Krajská hospodářská komora jižní Moravy, spolek svolává tímto řádnou členskou schůzi spolku, která se bude konat dne 26. 6. 2020 ve 14.00 hod. na adrese: Purkyňova 648/125, Medlánky, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost.
POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI
Představenstvo
Krajské hospodářské komory jižní Moravy, spolek
(dále jen „KHK JM“ nebo „spolek“)
se sídlem Brno, Purkyňova 648/125, Medlánky, PSČ 612 00, IČ: 696 51 175
zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl L, vložka 22010
svolává tímto
řádnou členskou schůzi spolku,
která se bude konat dne 26. 6. 2020 ve 14.00 hod.
na adrese Purkyňova 648/125, Brno, budova TITC, přízemí, zasedací místnost
s následujícím pořadem jednání:
- Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů členské schůze, schválení programu.
- Seznámení se s řádnou účetní závěrkou za rok 2019, návrhem na vypořádávání hospodářského výsledku za rok 2019, zprávou o činnosti spolku za r. 2019 a stavu majetku k 31. 12. 2019.
- Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v r. 2019 včetně stanoviska k účetní závěrce a k návrhům a zprávám pro členskou schůzi.
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
- Zpráva o hlavních směrech činnosti spolku v r. 2020 a schválení těchto hlavních směrů.
- Prodej majetkového podílu ve společnostech VTP Brno, a.s., a Biology Park Brno a.s.
- Odvolání a volba členů dozorčí rady spolku.
- Odvolání a volba členů představenstva spolku.
- Volba předsedy představenstva, odvolání a volba místopředsedů představenstva.
- Nominace zástupců KHK JM do orgánů Regionální rozvojové agentury jižní Moravy
- Závěr.
Registrace členů spolku bude probíhat dne 26. 6. 2020 od 13.45 do 14.00 hodin. V případě, že člena spolku nebude zastupovat jeho statutární zástupce, který je uveden ve výpisu z obchodního rejstříku, tak zástupce člena spolku musí předložit při registraci plnou moc ve dvou vyhotoveních s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu, každá s platností originálu. Tato plná moc pak bude uložena v dokladech spolku a další výtisk bude předán na spolkový rejstřík.
Důvodem pro odvolání některých členů představenstva a dozorčí rady spolku a volbu nových členů představenstva a dozorčí rady spolku jsou změny ve statutárním orgánu některých členů spolku a tím i změny zástupců těchto členů spolku v představenstvu spolku a dále uplynutí tříletého funkčního období členů představenstva a dozorčí rady.
Veškeré dokumenty uvedené v textu pozvánky jsou členům k nahlédnutí ve lhůtě 14 dnů před konáním členské schůze v pracovních dnech od 9.00 hod do 13.00 hod. v budově TITC, 1. patro, na adrese Purkyňova 648/125 v Brně. Každý člen má právo požádat o zaslání těchto dokumentů, které jsou k dispozici k nahlédnutí, na jím udanou adresu. Výdaje spojené s účastí na členské schůzi si každý člen hradí sám.
Návrh usnesení členské schůze KHK JM:
– bod 1: Není předkládán návrh usnesení. Volba osob bude provedena až na členské schůzi dle přítomných.
– body 2,3: Není předkládán návrh usnesení, protože o těchto bodech nebude vydáno usnesení.
– bod 4: Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2019 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 dle návrhu představenstva.
– bod 5: Členská schůze schvaluje hlavní směry činnosti spolku v r. 2020 dle návrhu představenstva.
– bod 6: Členská schůze pověřuje předsedu představenstva KHK JM vedením jednání o prodeji majetkového podílu ve společnostech VTP Brno, a.s., a Biology Park Brno a.s. Nabídky zájemců budou předloženy členské schůzi spolku, která o prodeji rozhodne.
– bod 7,8: Není předkládán návrh usnesení. Volba osob bude provedena až na členské schůzi na základě obdržených návrhů změn v představenstvu KHK JM a v dozorčí radě KHK JM ze strany jednotlivých členů.
– bod 9,10: Není předkládán návrh usnesení. Volba osob bude provedena až na členské schůzi z osob zvolených v rámci bodu 8.
Každý člen spolku potvrdí svoji účast do 22. 6. 2020 na e-mail: khkjm@khkjm.cz
V Brně, dne 10. 6. 2020
Ing. Michal Štefl
předseda představenstva